新加坡人在澳大利亚投资骗局中受害

翻译自海峡时报 发布 / AUG 14, 2017, 5:00 AM SGT

一名受害人损失了20,000美元,另一名损失了超过300,000美元,而第三名受害人则怀疑自己有什么不对劲,拿走了43,000美元。

他们是超过950名新加坡投资者在澳大利亚进行的一项总额达1亿澳元(1.07亿新元)的庞氏骗局的投资者之一,该计划涉及上个月被澳大利亚Veronica Macpherson控制的18家公司清盘。

澳大利亚联邦法院法官迈克尔·巴克尔说:“有力证据表明,被告是一组公司的一部分,这些公司通过明显的庞氏骗局从私人投资者那里筹集了超过1亿澳元的资金。”

法官在上个月发布的判决理由中补充说,这些公司的方法表明“有必要确保对投资者的保护,以及对公众利益的真正风险,需要保护”。

该计划敦促投资者将资金投入西澳大利亚州皮尔巴拉地区的房地产开发,包括纽曼房地产。

庞氏骗局通常没有或只有很少的实际投资或资产,而投资者的回报则来自后来的投资者的资金。

澳大利亚证券和投资委员会(Australian Securities and Investment Commission)牵头进行了法院的清算程序,指控超过1,700名投资者在2014年7月至去年3月之间向Macro Group公司贷款了近1.1亿澳元,并收到了利息支付-几乎所有利息均已支付用新投资者的钱。

法庭文件显示,当马克罗没有足够的新投资者来支付其包括利息费用在内的费用时,它停止了向投资者的付款,导致庞氏骗局崩溃。

该计划有来自新加坡的981位投资者,来自马来西亚的651位投资者,来自英国的58位,来自欧洲大陆的17位以及来自澳大利亚的31位

与《海峡时报》交谈的许多新加坡受害者都是退休人士,例如陈先生,他们拒绝透露自己的身份。

陈先生在2015年通过总部位于新加坡的Macro Realty Developments投入了20,000美元。 2015年,我们从投资者那里收取了四笔款项。

他说,十二个月任期的应付利息在每年14%之间,金额不超过49,000美元,在16%之间(50,000美元及以上)不等。

他补充说:“那些投资10万澳元或以上的人可以免费参观澳大利亚的现场。”在马克罗拖欠债务后,他于去年3月提交了警方报告。

随着调查的进行,警方拒绝置评。

一位对该计划进行了长期投资的女性企业高管说:“我感到沮丧,沮丧,对系统的信任度过高。”

但是,其他人却及时拨出了他们的款项。一位名叫何先生的投资者在听到麦克弗森女士在2013年推动纽曼房地产投资后,向Macro Realty Developments投入了40,000澳元。

他告诉ST:“ Macro Realty Developments保证了该项目的每月收益。几个月后,我拿到了我的钱。然后出现了麻烦。”

当该公司告诉他澳大利亚政府的反洗钱要求将延迟退货时,就发出了警告。

到2015年,他选择退出,向Macro Realty Developments要求退还他的钱。它做到了。

何先生说:“不幸的是,其他面临与我同样问题的新加坡投资者也受到鼓励,将他们的资金再投资于价格更高的房地产开发项目上,以获得更大的每月回报。”

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